AML Info Check
AML Info Check
Efektivní nástroj k naplňování regulatorních požadavků a dodržování vysokých standardů vnitřních předpisů v oblastech AML, KYC, KYI a KYV. AML Info Check je určen pro „povinné osoby“, které definuje Zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pracuje s komplexními informačními zdroji v následujících oblastech.
Naplňte regulatorní požadavky
Nástroj na ověření, zda proti klientovi nejsou uplatňovány mezinárodní sankce finančního charakteru.
Určení statusů
Jednoduše zjistíte, zda se jedná o politicky exponovanou osobu nebo státem vlastněný subjekt.
Určení konečného vlastníka
Umožňuje zjistit, kdo je skutečným vlastníkem prověřované společnosti.
Prověřování hledané osoby
Zjistíte, zda váš klient není uveden v mezinárodních sankčních nebo teroristických seznamech.
Kontrola obchodních partnerů a plnění AML povinností
Služba AML Info Check je určena pro kontrolu subjektů vůči relevantním seznamům v definici povinností AML povinných osob dle lokální AML legislativy. Obsahuje sadu sankčních seznamů vztažených k činnosti firem registrovaných v České republice, případně na Slovensku a vydaných příslušnými regulačními orgány. Patří mezi ně seznam bezpečnosti OSN, seznamy EU, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA, FINMA a další.
Součástí kontrol jsou i komplexní kontroly statusu takzvaně politicky exponovaných osob, případně vztah kontrolovaných subjektů k rizikovým zemím. Využitím této služby splníte jednu z klíčových částí zákonných požadavků spojených s AML regulací jako takzvaná povinná osoba.
Partneři a ambasadoři služby AML Info Check
Provozujete informační systém, ve kterém by vaši uživatelé ocenili tuto službu? Nebo kolem sebe máte skupinu lidí či spolek, který by službu využil?
Staňte se naším partnerem či ambasadorem.
Často kladené otázky
Co je AML Info Check?
Efektivní nástroj k naplňování regulatorních požadavků a dodržování vysokých standardů vnitřních předpisů v oblastech AML, KYC, KYI a KYV.
AML Info Check je určen pro „povinné osoby“, které definuje Zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Jaké jsou hlavní výhody používání AML Info Check?
Používáním služby AML Info Check splníte klíčovou část zákonných požadavků spojených s regulací. Včasným odhalením nesprávného obchodního partnera chráníte vaše podnikání a ušetříte čas a peníze.
- Kompatibilita: AML Info Check je kompatibilní s požadavky národních regulátorů
- Pokrytí: Celosvětové pokrytí informačních zdrojů, více než 1200 seznamů s pravidelnou aktualizací
- Aktualizace: Probíhá na denní bázi v souladu se zákonnými požadavky
- Integrace: Umožňuje integraci do interních informačních systémů klienta
Jak mohu začít používat AML Info Check?
Díky spolupráci mezi společností CRIF- Czech Credit Bureau, a.s. a Komorou daňových poradců mohou členové Komory za speciálních podmínek čerpat služby portálu CRIBIS, jejíž součástí je služba AML Info Check.
Na stánkách Komory daňových poradců naleznete odkazy do naší aplikace včetně návodu pro úvodní přihlášení.
Aktivaci modulu AML Info Check a nabití kreditu zvládnete v portálu CRIBIS jednoduše online prostřednictvím naší platební stránky.
Najdete na ní také informaci o cenách služeb určených pro členy Komory daňových poradců.
Jaké typy kontrol lze provádět pomocí AML Info Check?
Prostřednictvím modulu AML Info Check lze prověřit několik typů osob s následujícími parametry:
- Fyzická osoba
Globální pokrytí a ověření libovolné fyzické osoby – možnost prověření od kombinace Jméno a Příjmení, případně Jméno, Příjmení a Datum narození (nebo jeho část), případně v kombinaci s adresou či daňovým domicilem. Při této kontrole je odečtena vždy jedna jednotka. - Právnická osoba s registrací v ČR nebo SR
Prověření základní struktury firmy na základě IČ subjektu. V rámci prověření jsou ověřovány i subjekty navázané na právnickou osobu a to v režimu majetkové vazby v tzv. 1. úrovni, statutární, resp. řídící vazby (představenstvo, jednatel) a vazby na konečného vlastníka v režimu dle evidence a zároveň dle výpočtu majetkového podílu. V tomto režimu jsou při kontrole odečteny 4 jednotky. - Zahraniční právnická osoba
Globální pokrytí a prověření jména zahraniční právnické osoby – pozor, touto kontrolou nejsou kontrolovány subjekty navázané na právnickou osobu. Při této kontrole je odečtena vždy jedna jednotka.
Jaké datové zdroje jsou využívány v AML Info Check?
V rámci služby AML Info Check využívané KDP je využíván AML search profil, který obsahuje následující datové zdroje, vůči kterým jsou kontrolovány prověřované subjekty:
Sankční seznamy
Skupina sankčních listů v globálním nastavení – obsahuje skupinu známých sankčních režimů a opatření: European Union Lists, FDFA list, OFAC list, OFAC SDN, Seco, UN list, United Kingdom list, Czech Republic sanction list
Seznamy PEP
- PEP DESK – data poskytovaná Info4C ze všech trhů. Mezinárodní rešeršní seznam politicky aktivních osob – měsíční aktualizace, rešerše a datová normalizace zajišťována ve spolupráci s externím partnerem.
- PEP list CZ – lokální seznam politicky aktivních osob – měsíční aktualizace, rešerše a datová normalizace zajišťována ze strany CRIF CZ. Lokalizovaný seznam pozic s úrovní politické angažovanosti odpovídající definici PEP dle Metodického pokynu č. 7 vydaného FAÚ – Finančně analytickým úřadem.
- PEP list SK – lokální rešeršní seznam politicky aktivních osob – měsíční aktualizace, rešerše a datová normalizace zajišťována ze strany CRIF SK. Lokalizovaný seznam pozic s úrovní politické angažovanosti odpovídající definici PEP dle slovenské legislativy.
Seznam Veřejných funkcionářů
Public Functions CZ – seznam politicky aktivních pozic definovaných zákonem 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů – pozor, nejde o datový zdroj pro AML povinné osoby, ale o zdroj pro osoby, jejichž činnost se řídí mimo jiné výše zmíněným zákonem.
Jaké jsou náklady na používání AML Info Check?
Cena pro balíček 200 jednotek pro členy KDP je 1600 Kč bez DPH/1936 Kč vč. DPH.
Cena je konečná a je v ní již promítnuta sleva ze základní ceny pro členy KDP ze základní ceny (30%).
Jaké jsou technické požadavky pro používání AML Info Check?
AML Info Check je dostupný prostřednictvím webového prohlížeče a nevyžaduje žádnou speciální instalaci. Stačí mít přístup k internetu a aktuální verzi webového prohlížeče.
Je rovněž možné využít systémové propojení s Taxliem od společnosti AVE Soft s.r.o. (jednorázový poplatek za propojení 250 Kč bez DPH)
Jak mohu získat podporu, pokud mám problémy s používáním AML Info Check?
Pokud máte jakékoli problémy nebo dotazy týkající se používání služby AML Info Check, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře přímo v aplikaci CRIBIS. Kontakty na naši zákaznickou podporu najdete také na stránce Kontakt.