AML Info Check

AML Info Check

Jednoduchý nástroj v aplikaci Cribis pro kontrolu obchodních partnerů vůči všem hlavním seznamům finančních sankcí vydaných regulačními orgány (seznam bezpečnosti OSN, seznamy EU, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA a Finma).

Využitím služby splníte klíčovou část zákonných požadavků spojených s regulací. Včasným odhalením nesprávného obchodního partnera chráníte především vaše podnikání a ušetříte čas a peníze pro vlastní aktivity.

AML01

Vyzkoušejte si Cribis

Zdarma a bez závazků na 14 dnů

Vyzkoušet zdarma


Využíváte již aplikaci Cribis a máte zájem o další služby?

Napište nám

AML Info Check

Updated on 2021-01-04T12:18:05+02:00, by devcribisc.