Report důvěryhodnosti a odborné způsobilosti

Report prověřuje podnikatele a právnické osoby, které jsou oprávněné k nabízení a poskytování finančních služeb (např. finanční, investiční a pojišťovací, zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru).

Samotný report se skládá ze tří sekcí:

Prověření důvěryhodnosti a odborné způsobilosti

Tato sekce obsahuje několik dalších podsekcí:

• činnost v orgánech PO,
• vstup do likvidace PO,
• trestní rejstřík PO,
• správní sankce u ČNB,
• přerušení nebo ukončení živnostenského podnikání,
• insolvence,
• předmět podnikání,
• registrace v JERRS,
• odborná způsobilost zapsaná v JERRS,
• konečný vlastník.

Centrální evidence exekucí

Lustrace v Centrální evidenci exekucí – zjištění počtu exekucí, pokud jsou nějaké dohledané, je možné k nim zjistit i další detaily (např. výši exekuce).

AML Info Check

Kontrola v rámci AML Info Check – výhodou služby je celosvětové pokrytí informačních zdrojů a také všech hlavních seznamů finančních sankcí vydaných regulačními orgány.